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证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-98
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真是、准确和好意思满，莫得子虚
纪录、误导性敷陈或过错遗漏。
相称教唆：
日
被强制赎回，特提醒“畴昔转债”捏券东说念主提防在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来回所摘牌。
“畴昔转债”捏有东说念主捏有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，提议在罢手来回日前拔除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“畴昔转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况空洞
-1-
（一）可调治公司债券基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公诞生行可调治公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文情愿，
公司 6.30 亿元可调治公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券来回所股票上市步调》等关系步息争《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公诞生行可调治公司债券召募证据书》（以下简称“《可转债募
集证据书》”）的商定，本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券发
行实现之日（2019 年 4 月 10 日，
小77论坛最新即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个来回日起至可调治公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调养，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司诀别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网涌现的《对于
可转债转股价钱调养的公告》（公告编号轮番为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网涌现的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号轮番为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回要求
凭据《可转债召募证据书》，公司本次刊行的可调治公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
-2-
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日
按调养前的转股价钱和收盘价联想，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘
价联想。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个来回日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已餍足公司股票在职何畅达三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证据书》中的有
条件赎回要求。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
凭据《可转债召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。联想经由如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
-3-
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的悉数“未
来转债”捏有东说念主。
（三）赎转身手实时候安排
教唆性公告，见知“畴昔转债”的债券捏有东说念主。
记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷形势
商榷部门：证券部
商榷电话：0512-63537615
三、其他需证据的事项
司进行转股呈报，具体转股操作提议捏有东说念主在呈报前商榷开户证券公司。
来回时候内，“畴昔转债”可粗浅来回。
间内，“畴昔转债”可粗浅转股。
可调治公司债券捏有东说念主请求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为 1
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股的可调治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系步调，在可调治公司
债券捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调治公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
呈报后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
四、风险教唆
凭据赎回安排，狂妄 2024 年 12 月 25 日收市后尚未执行转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者提防风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
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