（原标题：2024年第四次临时激动会决议公告）小宝 探花

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-078

上海普利特复合材料股份有限公司2024年第四次临时激动会决议公告

本公司及董事会整体成员保证公告实质信得过、准确和竣工，不存在造作记录、误导性讲述不祥紧要遗漏。

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一、相等辅导 1、本次激动会召开技巧莫得加多、否决不祥变更议案的情况发生。 2、本次激动会遴荐现场投票与集合投票相集结的容颜。 3、本次激动会审议的议案除议案3之外均为相等决议的议案，需由出席激动会的激动（包括激动代理东谈主）所抓表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况 1、会议召开时刻：现场会议时刻：2024年10月8日（星期二）14:30；集合投票时刻：2024年10月8日（星期二）。 2、现场会议召开场地：上海青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开容颜：本次激动会摄取现场表决与集合投票相集结的容颜召开。 5、会议主抓东谈主：公司董事长周文先生。 6、会议的召集、召开安妥《公端正》等法律、律例和《公司律例》的律例。

三、会议出席情况 干预本次会议的激动及激动代理东谈主共248名，代表股份499，150，165股，占上市公司总股份的44.8055％。

四、提案的审议和表决情况 1、审议通过了《对于调遣回购刊出部分戒指性股票有打算的议案》。 总表决效果：应允股数498，804，120股，占出席会议有表决权股份总和的99.9307％；反对股数240，245股，占出席会议有表决权股份总和的0.0481％；弃权股数105，800股，占出席会议有表决权股份总和的0.0212％。 本议案赢得出席会议的非干系激动所抓有表决权股份总和的三分之二以上通过。

2、审议通过了《对于调遣公司注册成本并阅兵的议案》。 总表决效果：应允股数498，603，440股，占出席会议有表决权股份总和的99.8905％；反对股数162，645股，占出席会议有表决权股份总和的0.0326％；弃权股数384，080股，占出席会议有表决权股份总和的0.0769％。 本议案赢得出席会议的非干系激动所抓有表决权股份总和的三分之二以上通过。

3、审议通过了《对于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。 总表决效果：应允股数498，431，251股小宝 探花，占出席会议有表决权股份总和的99.8560％；反对股数539，314股，占出席会议有表决权股份总和的0.1080％；弃权股数179，600股，占出席会议有表决权股份总和的0.0360％。