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证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-105
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物本事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的着实、准确和竣工，莫得无理
纪录、误导性酬报或要紧遗漏。
相配教导：
证券代码：300482 证券简称：万孚生物
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
转股价钱：东说念主民币 48.58 元/股
转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
左证《广州万孚生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券募
集诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中联系商定：在本次刊行的可更始公司
债券存续时间，当公司股票在职意连结三十个往还日中至少有十五个往还日的收
盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并
提交公司激动大会表决。上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以
上通过方可实施。
广州万孚生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月
（即 38.86 元/股），展望后续将可能触发“万孚转债”转股价钱向下修正条件。若
触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并实时推行信息走漏义务。
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可20201830 号”文快乐注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可更始公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。
经深交所快乐，公司 6.00 亿元可更始公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌往还，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。万孚转债转股的
起止日历：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
（二）可转债转股价钱调理情况
左证《深圳证券往还所创业板股票上市王法》等纪律和《广州万孚生物本事
股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募诠释书》的纪律，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可更始为公司股份，运转转股价为 93.55 元/股。
债”的转股价钱由 93.55 元/股调理为 93.57 元/股。
左证 2020 年年度激动大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过靠拢
竞价往还情势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全
体激动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以老本公积金向整体激动每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股调理为 71.64 元/股，调理后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日奏凯。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股调理为 71.65 元/股。
时激动大会的授权，概述探究公司将来发展远景及股票价钱走势等身分，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股调理为 52.01 元/股。
左证 2021 年度激动大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
靠拢竞价往还情势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，
向整体激动每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调理为 51.71 元/股，调理后转股价钱自 2022
年 6 月 14 日奏凯。
转债”的转股价钱调理前为 51.71 元/股，调理后为 51.73 元/股。
左证 2022 年度激动大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施公司 2022 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价往还情势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体激动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调理为 51.23 元/股，调理后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日奏凯。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股调理为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股调理为 49.72 元/股。
左证 2023 年度激动大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度
利润分配决策，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价往还情势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
整体激动每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万
孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调理为 49.32 元/股，调理后转股价钱自 2024 年
次会议，审议通过了《对于向 2024 年终了性股票激发磋商激发对象初次授予限
制性股票的议案》，详情以 2024 年 7 月 24 日为初次授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向适合授予条件的 236 名激发对象授予 1，339 万股终了性股票。公司在确
定初次授予日后的资金交纳、股份登记经过中，4 名激发对象因个东说念主原因废弃认
购公司拟向其授予的终了性股票，因此本激发磋商初次股份实质授予激发对象东说念主
数为 232 东说念主，实质初次授予的终了性股票数目为 1，334 万股，其中通过向激发对
象定向刊行股份情势授予的股份为 1，007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 23
日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增多，“万孚转债”转股价钱由 49.32
元/股调理为 48.56 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 8 月 23 日起奏凯。
转债”转股价钱由 48.56 元/股调理为 48.58 元/股。
二、“万孚转债”转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可更始公司债券存续时间，当公司股票在职意连结三十个往还
日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可更始公司债券的激动应当隐匿。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前
一往还日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调理日及之后的往还
日按调理后的转股价钱和收盘价贪图。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
走漏报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时间。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），起先恢
复转股请求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释
公司股票自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 2 日已有 10 个往还日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股），若后续公司股票收盘价钱接续
低于当期转股价钱的 80%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。左证《深
圳证券往还所上市公司自律监管指挥第 15 号——可更始公司债券》及《召募说
明书》等联系纪律，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往还日开市前走漏修正或
者不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时履
行后续审议措施和信息走漏义务。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可更始公司债券召募诠释书》全文。敬请盛大投资者严防投资风险。
特此公告。
广州万孚生物本事股份有限公司
董事会
